Служба безопасности Украины прекратила деятельность подпольных криптообменников в столице, через которые финансировали провокации в Киеве на День Независимости Украины.

По данным СБУ, через нелегальные обменники криптовалюты проводили до 30 млн грн. Часть из этих денег шла на финансирование провокаций  к 24 августа.

Нелегальные обменники пользовались большим спросом, так как позволяли проводить платежи анонимно, системно выводить теневые средства и обналичивать их.

Сейчас смотрят

Пользователями обменников в основном были физические лица, которые получали средства из электронных кошельков страны-агрессора, которые в основном запрещены в Украине.

К ним относятся такие кошельки, как Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и другие.

— В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины, — отметили в СБУ.

СБУ сообщила, что с начала года услугами незаконного криптообменника воспользовались более 1 тыс. “клиентов”.

За свои услуги злоумышленники получали от 5% до 10% от суммы перевода.

Сотрудники Службы безопасности провели пять обысков в так называемых “офисах” в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности обменников, специальные мобильные терминалы с программным обеспечением для сокрытия места своего пребывания, печати, документы и наличные деньги.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Источник: СБУ

Связанные темы:

КриптовалютаСБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.