Проти ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи у Польщі відкрили справу: деталі
У Польщі правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У її справі йдеться, що вона та члени її родини упродовж двох років вивозили гроші до Польщі.
Про це йдеться в ухвалі суду.
У Польщі відкрили справу щодо Тетяни Крупи
У документі зазначено, що в лютому 2025 року заступник окружного прокурора Окружної прокуратури Варшави направив до Офісу генпрокурора клопотання про передачу кримінального провадження.
Згодом правоохоронцями було відкрито провадження за ч. 1 ст. 209 ККУ (Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), яке об’єднали з розслідуванням за ст. 368-5 ККУ (Незаконне збагачення).
За даними слідства, екскерівниця Хмельницької МСЕК та її родичі протягом двох років вивозили до Польщі готівку. Причому ця схема реалізовувалася навіть після оголошення підозри Крупі 5 жовтня минулого року.
У період часу з 29 травня 2022-го до 17 жовтня 2024 року значні суми коштів було переправлено через українсько-польський кордон.
Надалі, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях на території країни, кошти внесли на банківські рахунки та перерахували на рахунки установ, розташованих в Швейцарії та США.
Правоохоронці вважають, що ці гроші Крупа отримала незаконним способом.
Наприкінці листопада 2024 року прокурор САП повідомив під час засідання суду, що у Тетяни Крупи на рахунку в польському банку Pekao знайшли $592 тис.
Тодішній керівниці Хмельницької МСЕК Крупі повідомили про підозру у незаконному збагачені 5 жовтня. Під час обшуків у неї вилучили майже $6 млн.
