Во Львове разоблачили конвертационный центр, через который “отмыли” 350 млн грн
Во Львове несколько предприятий путем импортных операций по приобретению продуктов формировали налоговый кредит, реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
Следствие установило, что в документах отображалась “бестоварная” реализация товара и безосновательно формировался налоговый кредит для “рисковых” субъектов хозяйственной деятельности.
Общая сумма “отмытых” денег составила 350 млн грн.
Читайте: На Кировоградщине кандидат в мэры подкупил однофамильца своего конкурента
Во время обысков изъяты оригиналы первичных документов, флэш-носители, черновые записи, 30 печатей, а также неучтенная наличность на сумму 2 млн 977 тыс. грн.
На днях Нацполиция разоблачила преступную схему теневого оборота валюты на сумму 100 млн грн. В группировку входили владельцы небанковских финансовых учреждений и представители криминалитета.
В течение двух лет они проводили незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые отличались от зафиксированных государством.