СБУ ликвидировала схему на таможне: разворовывали на экспорте зерна
Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила схему по хищению средств на экспорте украинского зерна на таможне.
По данным спецслужбы, к организации сделки причастны более 10 высокопоставленных чиновников. Среди них — заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководства Одесской таможни.
Дельцы наладили схему по уклонению от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Из-за их действий государство недополучило сотни миллионов гривен.
Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности.
Через них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.
Чтобы запутать торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной “фирмы-прокладки” в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу.
Работники Бюро экономической безопасности заблаговременно выявили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и письменно предупредили об этом Гостаможслужбу.
Однако, чиновники таможни не учли соответствующих замечаний и позволили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу.
Эту пшеницу экспортировали через мощности зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах.
Во время 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:
- черновые записи;
- документы в электронном виде;
- мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.
Чиновникам сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о содержании под стражей.
Фото: Министерство инфраструктури Укрини