Понад 100 обшуків по Україні: правоохоронці ліквідували потужний наркосиндикат
Співробітники Нацполіції та Держприкордонслужби викрили потужний наркосиндикат, який займався збутом прекурсорів для виготовлення амфетаміну в промислових масштабах. Щомісячні прибутки ділків сягали 18 млн грн.
Як працював наросиндикат
Лідер злочинного угруповання відповідав за постачання й налагодження збуту сировини для виготовлення амфетаміну, а його підлеглі щодня фасували по кілька кілограмів прекурсорів на орендованих квартирах, які кожні два тижні змінювали.
Через поштові відправлення або закладки так звана сировина потрапляла до 18 нарколабораторій, які діяли в шести областях.
Там щомісяця виготовляли і збували через анонімні Telegram-канали понад 60 кг амфетаміну, а суми прибутків сягали 18 млн грн.
Легалізація доходів від збуту наркотиків
Крім того, поліція за сприяння Державної податкової служби встановила окрему злочинну групу, яка займалася легалізацією отриманих доходів у Києві.
Її учасники знаходили людей, які за винагороду надавали свої дані для відкриття банківських рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках, куди потім надходили мільйонні прибутки від збуту прекурсорів.
Фігурантам вдалося залучити понад тисячу підставних осіб, з рахунків котрих за рік вивели понад 200 млн грн на два депозитні криптогаманці, які обготівкували на Кіпрі.
Ліквідація наркокартелю
До ліквідації злочинного угруповання було залучено понад 300 поліцейських у Тернопільській, Хмельницькій, Львіський, Київській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Одеській областях та у Києві, які діяли за підтримки КОРД та поліції особливого призначення спільно з ДПСУ під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора та обласних прокуратур.
Під час двоетапної спецоперації вони провели понад 100 обшуків на території 10 областей країни та міста Києва.
Вилучено елітні авто, понад $80 тис. доларів у різній валюті, 60 кг канабісу, 7 кг а-PVP, 3,5 кг амфетаміну, 900 шт. MDMA, партію підставних банківських рахунків й сім-карт та інші речові докази.
Слідчі оголосили підозри 16 учасникам наркокартелю за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
- ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Залежно від інкримінованих статей, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Водночас слідчі дії тривають, встановлюються інші члени наркокартелю.
