СБУ накрили конвертцентр, який "відмивав" гроші для "ДНР"

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Колишній донеччанин, що мешкає у Києві, налагодив постачання харчів до окупованих територій Донецька. При цьому податки до бюджету він сплачував бойовикам. Місячний обіг конвертцентру становив 40 млн гривень.

Також чоловік переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та “допомагав” бізнесменам протиправно формувати податковий кредит.

Зараз дивляться

Читайте: СБУ попередила вбивство екс-агента ФСБ Богданова – кадри спецоперації

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад чотири млн гривень, $100 тисяч, 30 тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств.

Нагадаємо, СБУ вилучила на пунктах пропуску на Донеччині нелегальні товари на 4,5 млн грн.