Глави фінустанов в Україні пройдуть перевірку на наявність паспортів РФ – НБУ
Нацбанк України разом із правоохоронними органами проведе масову перевірку керівників фінансових установ на наявність паспортів громадян Російської Федерації.
Про це заявив заступник голови центробанку Дмитро Олійник.
Громадяни РФ в Україні – Нацбанк проведе перевірку
Керівники ліцензованих фінансових компаній під час заповнення анкети для НБУ не вказують, чи мають російські паспорти.
НБУ за своєю ініціативою зробив запит до СБУ, щоб разом із правоохоронцями провести перевірку у відкритих та закритих базах. У разі виявлення паспорта РФ у такого керівника може бути відкликана ліцензія.
Причиною стало гучне розслідування проєкту Схеми, згідно з яким російські паспорти в наявності у власників діючих компаній мікрокредитів ТОВ Тайм кредит і ТОВ Просто позика подружжя Андрія та Наталії Манучарових.
Також у 2024 році під час виведення з ринку ТОВ Даймонд Пей (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ зіткнувся аналогічною ситуацією: власники заявилися як громадяни України, але мали паспорти РФ.
– Ми писали запит понад рік тому до СБУ, на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів, – пояснив Олійник.
