Справа Мідас: НАБУ пропонує ввести облік ввезення готівкової валюти в Україну
- НАБУ не може встановити шлях потрапляння $4 млн у фігурантів справи Мідас.
- НАБУ пропонує запровадити облік ввезення великих сум готівкової валюти.
- В Україні немає реєстру для звірки штрих-кодів і пакування ФРС, щоб визначити походження купюр.
НАБУ навряд чи зможе встановити шлях потрапляння в Україну великої суми готівкової іноземної валюти, яку використовували фігуранти справи Мідас, тому пропонує запровадити спеціальну форму обліку.
Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, який веде цю справу.
НАБУ пропонує запровадити облік ввезення великих сум готівки
– Ми другий раз зіштовхуємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в упаковці Федерального резервного банку США. І другий раз ми, мабуть, будемо мати ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили в Україну, – сказав він на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки під головуванням народного депутата Ярослава Железняка у Києві в понеділок.
За словами Абакумова, Федеральна резервна система США фіксує, кому вона продає ці кошти, але в Європі, тоді як в Україні цим ніхто не займається.
– Є пропозиція до народних депутатів, до Національного банку запровадити форму обліку ввезення таких сум готівки в Україну, кому вони продаються, і це, насправді, буде великим вкладом в недопущення таких ситуацій, – підсумував представник НАБУ.
Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник подякував за цю пропозицію.
– Ми її розглянемо, і я доповім, – сказав він на засіданні ТСК.
Железняк підтвердив готовність розглянути цю пропозицію у Верховній Раді.
Справа Мідас: як долари потрапили в Україну
Він нагадав, що конкретно у випадку операції Мідас мова йде про знайдені у фігурантів справи так звані білі (а не нові сині) долари в упаковці ФРС загальною сумою близько $4 млн.
Олійник констатував, що наразі в Україні немає жодного унікального реєстру, за допомогою якого можна було б звірити штрих-код та номер пакування ФРС та з’ясувати, звідки ці купюри з’явилися в Україні.
– Стосовно того, як взагалі купюри возяться. Наразі є 8 банків, які імпортують долари та євро в Україну. Далі декілька з них використовують їх лише для власного користування, інші їх продають банкам, іншим учасникам фінансового ринку, – описав поточний стан ввезення готівкової валюти представник Нацбанку.
За його словами, в Україну імпортуються мільярди доларів, і виокремити якийсь окремий мільйон без наявності системи реєстрації неможливо.
– Плюс імпорт відбувається не лише під час війни, він постійно відбувався: вивозяться старі купюри, завозились нові, і дізнатися, де конкретно цей мільйон був, чи він був в банку, чи він був на сірому ринку, чи він був в якійсь інкасаторській компанії чи обмінок, зараз достеменно сказати неможливо, – констатував Олійник.
Він повідомив, що Нацбанк почав збір інформації по системі, щоб узагальнити, як банки між собою торгують валютою, хто використовує її для власних цілей.
– Але мова йде про операції на мільярди доларів. Виокремити невелику суму складно, – ще раз наголосив заступник голови.
