PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android

Вывели в оффшоры 340 млн грн – СБУ разоблачила финансовую пирамиду

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала деятельность финансовой пирамиды, которая работала под видом Forex Trend Limited.

Мошенники использовали предварительно созданные фейковые торговые площадки, с помощью которых привлекали средства граждан Украины и других государств. Они гарантировали большую прибыль за очень короткий срок.

Во время своей деятельности финансовая пирамида смогла получить более 340 млн грн, которые выводились на компании в оффшорах и частных лиц-предпринимателей, которые переводили деньги в наличные.

Деньги, полученные нелегальным путем, отмывались с помощью покупки предметов роскоши.

Читайте: У украинцев отбирают квартиры: схемы мошенников и как защититься

Во время обысков, сотрудники СБУ изъяли доказательства ведения противоправной деятельности, огнестрельное оружие и различные драгоценности.

Участникам преступной группировки объявлено подозрение в преступлении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).

К слову, клиентам ПриватБанка начали поступать сообщения от аферистов, которые предлагают вознаграждение в 8 тыс. гривен.

Источник: СБУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка