Про це повідомляє CNN з посиланням на фінансові документи.
Відповідно до договору та банківських документів з кінця 2007 року і на початку 2008 року російська компанія, яка пов’язана з мафіозною групою, яку підтримує російська влада, погодилася виплатити понад $3 млн компанії під назвою Balec Trading Ventures, Ltd – нібито за висококласні “меблі” .
Записи транзакцій, які має в своєму розпорядженні CNN, свідчать, що щонайменше $900 тис. були переведені зазначеній компанії.
Читайте: ЗМІ: знайдено контейнери, у яких Росія зберігала хімічну зброю
Обидві компанії зареєстровані на Британських Віргінських островах.
Компанія, нібито пов’язана з російською мафією, називалася Quartell Trading Ltd. Департамент юстиції США стверджує, що це одна з багатьох компаній, яка відмивала мільйони доларів, вкрадених у російських платників податків 10 років тому в зв’язку з так званою справою Магнітського – найвідомішою корупційною справою у Росії за часів Володимира Путіна.
Компанія Balec Trading Ventures, Ltd, яка отримала $900 тис., належить росіянинові Іссе аль-Зейді, проти якого Мінфін США ввів в 2014 році санкції за його зв’язок з Науково-дослідним центром, який займався програмою нетрадиційної зброї в Сирії, включаючи виробництво хімічного зброї.
Нагадаємо, 4 квітня у Сирії, у центрі провінції Ідліб, проти мирного населення використали хімічну зброю масового знищення. Авіація розпорошила смертоносний газ. Загинули щонайменше 100 осіб.
