Власника банку Фінанси і кредит запідозрили у розкраданні $53 млн

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 31 жовтня 2017 року.

У судових матеріалах повідомляється, що протягом 2012-2015 років посадові особи банку Фінанси і кредит, за попередньою змовою з власниками цього банку та власниками кіпрської компанії Nasterno Commercial LTD заволоділи вказаною сумою коштів банку.

Вони були передані банком під заставу австрійському банку Meinl Bank AG в якості забезпечення під кредит, узятий Nasterno Commercial LTD. Ініціатором надання кредиту були саме посадові особи банку Фінанси і кредит.

Читайте: Навіщо Путіну російські банки в Україні

Підкреслюється, що кредит так і не було повернуто компанією, так як банк був визнаний неплатоспроможним. Тому австрійський Meinl Bank списав з його кореспондентського рахунку суму заборгованості.

Ще одним аргументом того, що у махінаціях замішаний нардеп Жеваго, слідчі вважають підписання головою правління банку Фінанси і кредит договору застави з Meinl Bank, а також приховування ним зазначених договорів від бухгалтерії, які не могли відбутися без відома безпосередніх власників банку.

До слова, Нацбанк України хоче ввести стосовно українських “дочок” російських банків санкції у вигляді заборони вивозу капіталу за межі України.