НБУ викрив майже 60 нелегальних обмінників у 2019 році (СПИСОК)

За 2019 рік НБУ вдалось виявити 58 нелегальних пунктів обміну валют. Вони діяли у Києві та в містах Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Сумської, Тернопільської, Харківської та Херсонської областей.

Перевірки проводилися відповідно до Закону України Про Національний банк України (стаття 7, пункт 14).

Читайте: Переказ і обмін валюти по-новому – що змінив закон про валюту

Національний банк визначив такі порушення порядку здійснення валютообміну:

• відсутність документів на проведення валютно-обмінних операцій;
• значна невідповідність між бухгалтерськими звітами та готівкових грошей в касах валютообмінників;
• відсутність зворотнього звязку з працівниками Національного банку (ненадання потрібних документів та матеріалів на вимогу).

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що у Раді пропонують ввести податок на обмін готівкової валюти

Фото: Мінфін