САП і НАБУ завершили слідство щодо заволодіння понад $9,2 млрд ПриватБанку
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі про заволодіння понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.
Справу щодо заволодіння понад $9,2 млрд ПриватБанку завершено
Як нагадала САП у Facebook, фігурантами справи є колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку та ще п’ятеро експрацівників банківської установи.
23 липня прокурор ухвалив рішення завершити досудове слідство.
– На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП розпочато відкриття стороні захисту матеріалів справи для ознайомлення, – йдеться у повідомленні.
Як було встановлено під час розслідування, протягом січня–березня 2015 року один із власників ПриватБанку, щоби мати подальше фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшити власну частку у статутному капіталі, розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.
Щоби реалізувати свій злочинний намір, фігурант залучив п’ятьох працівників банку:
- голову правління;
- заступника керівника напряму – директора департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
- заступника голови правління – директора казначейства;
- начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
- заступника керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
– Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів, – йдеться у повідомленні.
Частина зазначених коштів, понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій із купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку через низку фінансових операцій із підконтрольними компаніями.
Надалі відповідна сума була внесена ним до статутного капіталу банківської установи з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПриватБанку. Рештою коштів фігуранти злочину розпорядилися на власний розсуд.
Дії зловмисників, залежно від ролі кожного, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених такими статтями КК України:
- ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- ст. 366 – службове підроблення.
Нагадаємо, що у вересні 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП оголосили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
