Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
Силовики СБУ викрили нелегальний конвертцентр, який за час своєї роботи організував обіг на понад 15 млрд гривень.
Протягом 2019-2020 років “керівництво” центру зареєструвало понад 400 фіктивних фірм.
– Під час обшуків було виявлено понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні.
Читайте: Обіцяли посаду помічника нардепа: ДБР викрило корупційну схему на $18 тис.
До масштабної корупційної схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.
Тисячі підприємств в Україні, користуючись “послугами” центру, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Викритий конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.
Розслідування у справі триває.
Корупція в Укрзалізниці
У липні працівники СБУ викрили розкрадання коштів Укрзалізниці шляхом постачання неякісних та контрабандних запчастин.
Впродовж 2018-2019 років комерсанти були у змові з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів Укрзалізниці.
Загальна сума збитків склала майже 200 млн грн. Ще 50 млн грн зловмисники встигли перевести у готівку.
