Про це йдеться у розслідуванні Центру розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає НВ.
Інформатор повідомив, що банк, можливо, “скоїв кримінальний злочин”, надавши сприяння компанії, яка здійснила кілька підозрілих операцій та фактичними власниками якої “є сім’я Путіна і ФСБ”.
При цьому Danske Bank почав розслідування в естонському філії тільки в 2017 році – коли стали відомі подробиці розслідування масштабної схеми з відмивання грошей, що отримала назву Російська пральня.
Згідно з даними розслідування, з Росії через мережу міжнародних банків, в тому числі Danske, вивели $20-80 млрд.
Читайте: Собчак через суд вимагає зняти Путіна з виборів
До слова, два роки тому в Литві знайшли офшори друга Володимира Путіна Сергія Ролдугіна.
